Д. Горицкий: Уточнены полномочия Росфинмониторинга по контролю за крупными сделками с недвижимостью

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающиеся обязательного контроля за операциями с недвижимостью.

Документ представил член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Горицкий. Горицкий
Дмитрий Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тюменской области «Закон наделяет Росфинмониторинг правом устанавливать размер суммы операции по сделке с недвижимостью, при превышении которой она подлежит обязательному контролю, при этом порог не может быть ниже пяти миллионов рублей», – пояснил сенатор.

При этом законом регламентируются сроки представления организациями информации о таких операциях, которые согласуются с Банком России.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений об обязательном контроле за операциями с недвижимостью, которые вступают в силу по истечении десяти дней после дня официального опубликования.